INTRODUCCIÓN

CONSULTORA ESPECIALIZADA ENTREGAR LAS FUNCIONES DE ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS EN TU EMPRESA - LEY 20.393

1¿PUEDO IMPLEMENTAR UN ADECUADO MODELO DE PREVENCIÓN, CUANDO NO CUENTO CON EL PROFESIONAL ADECUADO?
Si, pero deberas especializarlo para que pueda desarrollar sus funciones, pueda dar cuenta a la alta administración y realizar los controles que esta función requiere, EPD Compliance ofrece para tu empresa la externalización del Encargado de Prevención de Delitos con profesionales independientes e imparciales a la hora de realizar sus funciones, y con la expertiz de haber trabajado durante años implementando modelos de prevención de delitos y llevando la gestión del mismo.
2¿AUN NO TIENES UN MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?
No hay problema, en EPD Compliance te ayudamos a protéger tu empresa mitigando la responsabilidad penal de esta, llevando a cabo la implementación y gestión de tu Modelo de Prevención de Delitos.
3¿CÓMO PUEDO LOGRAR MEJORES CONTRATOS Y PARTICIPAR EN MEJORES LICITACIONES PARA MI EMPRESA?
Desarrollando un programa de cumplimiento normativo robusto, y a un costo razonable, En EPD Compliance tenemos soluciones que se adaptan a tus necesidades, tanto como Encargado de Prevención de delitos externo, o bien implementando el modelo adecuado para tu empresa.
4¿A QUIÉN CONTRATO PARA QUE GESTIONE MI MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?
Invierte en un profesional externo y el respaldo de un equipo con la experiencia que necesita tu Empresa, en EPD Compliance ponemos a tu disposición un Encargado de Prevención de Delitos con dedicación exclusiva para la gestión de tu Modelo de Prevención.
5¿PUEDO ACCEDER A UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO SIN IMPORTAR EL TAMAÑO DE MI EMPRESA?
Con EDP Compliance todas las empresas pueden logar un Modelo de Prevención de Delitos controlado por un profesional como su encargado, con la efectividad necesaria para la defensa jurídica de tu Compañía.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

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Encargado de Prevención de Delitos (EPD) - Ley 20.393

La ley 20.393 en su artículo 4 señala como primer aspecto relevante la designación de un Encargado de Prevención de Delitos (EPD), el cual debe tener diversas atribuciones

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Beneficios de externalizar la función de Encargado de Prevención de Delitos

La externalización del cargo entrega a tu empresa diversos beneficios y te permite tener un experto en estas materias

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Principales Funciones del Encargado de Prevención de Delitos

La primera función es velar por el correcto establecimiento y operación del Modelo de Prevención

SERVICIOS

Te podemos ayudar de la siguiente manera

Externalización Encargado de Prevención de Delitos - Ley 20.393

Descansa en las ventajas de una externalización profesional, independiente e imparcial a la hora de la designación del Encargado de Prevención de Delitos, quien gestionará el programa de cumplimiento normativo en tu empresa.

Gestión y Control integral Modelos de Prevención de Delitos - Ley 20.393

Si ya cuentas con un Modelo de Prevención de Delitos, nuestros profesionales se preocupan de actualizarlo y comenzar a gestionar sus controles.

Capacitación y Difusión Modelo de Prevención de Delitos - Ley 20.393

Si lo que necesitas es capacitar a tu personal, a tus directores, a tu Encargado de Prevención, o realizar campañas de difusión del Modelo de Prevención en tu Empresa, nuestros Profesionales te acompañan en el paso a paso para cumplir con estos hitos en tu empresa.

Asesoría y Consultoría para Oficiales de Cumplimiento y Encargados de Prevención de Delitos

Si tu empresa es una entidad bajo la regulación de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como sujeto obligado, te acompañamos en todo lo referente a la gestión de tu programa de AML, para responder ante la UAF.

Implementación o Actualización Modelos de Prevención de Delitos

Si aún no cuentas con un Modelo de Prevención de Delitos, nuestros profesionales al tomar el cargo de EPD se encargan del diseño e implementación del modelo de prevención de delito, o por otro lado se encargan de actualizar y auditar tu Modelo, preparándolo para una posible certificación.

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QUIENES SOMOS

Tenemos un gran equipo de profesionales

  • Mas de 20 años de experiencia temas de Riesgo, Auditorías y Temas Legales
  • Mas de 15 años de experiencia en temas normativos, Prevención de Lavado de Activos y Modelo de Prevención de Delitos


EPD Compliance nace para cubrir la necesidad que tienen las empresas de poder lograr un Modelo de Prevención de Delitos con apego a la normativa nacional vigente y buenas prácticas de mercado de manera profesional, pero sin incurrir en un alto costo en su ejecución y gestión.

Somos una Compañía que reúne de manera integral todos los aspectos y elementos necesarios en materia de Compliance, entregando un servicio personalizado de acuerdo con la naturaleza de tu empresa.

Nuestra asesoría permite realizar la implementación de Sistemas de Prevención.

En EPD Compliance, contamos con un equipo de profesionales multidisciplinarios, con amplia experiencia adquirida en el marco de su desempeño como Oficiales de cumplimiento, Encargados de Prevención de Delitos, Jefes de cumplimiento, Jefes de procesos y metdologías de riesgo.

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